Como o incursor de negociação forex on-line em inocentes.
Robert Siahi teve grandes sonhos no ano passado. Ele queria cursar um curso de graduação em uma universidade local.
Já era um comerciante estabelecido em Limuru, o Sr. Siahi preocupado em financiar seu sonho. Durante uma reunião com um de seus amigos, ele foi encorajado a colocar seu dinheiro no VIP Portal, uma corretora de Forex com sede em Limuru, Kiambu County.
"Alguns dias depois, vi o Sr. Alfred Wangai discutindo como o comércio de Forex era rentável em uma estação de TV local", diz Siahi. "As figuras afirmaram meu apetite e eu decidi investir".
O Sr. Alfred Wangai é um dos proprietários do VIP Portal.
Em 16 de abril de 2014, Siahi investiu Sh106,000 e, em 22 de maio de 2014, ele colocou um Sh500,000 adicional.
"Meu contrato com o Sr. Wangai deveria me trazer Sh1.2 milhões após 75 dias úteis. Ele deveria ser desembolsado em três fases, mas isso nunca aconteceu. "A perda foi devastadora. Isso encerrou o sonho de Siahi de se juntar à universidade.
O Sr. Siahi está entre os 13.000 "investidores", que perderam mais de 1,1 bilhão de dólares para o portal VIP no que poderia resultar ser o maior golpe da forex na história do Quênia.
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As investigações policiais realizadas no ano passado revelaram que o Portal VIP recebeu mais de Sh1.08 bilhões entre outubro de 2013 e setembro de 2014.
Os depósitos eram de investidores desavisados em Limuru, Nairobi, Nakuru, Nyeri, Kisii e Kisumu.
De acordo com o Sr. Siahi, Wangai abriu seus escritórios em Limuru em torno de junho de 2013.
"Depois de abrir seus escritórios no K-Unity Building (também conhecido como Ushirika House), o Sr. Wangai bateu os locais para comercializar sua empresa", diz Siahi. "Foi fácil para nós acreditar nas pessoas com as quais estávamos acostumados".
Em outubro de 2013, o Portal VIP se espalhou por Limuru. Em alguns casos, Wangai pediu aos investidores que vendam suas terras e depositem o dinheiro com o VIP Portal com a promessa de que mais do que o dobrará em menos de um mês, disse Siahi.
O Portal VIP prometeu uma comissão de cinco por cento por mês para cada novo membro que um investidor trouxe. Como os investidores em Limuru fizeram suas economias arduamente conquistadas para a empresa, os seus homólogos também participaram de Nyeri, Kisumu, Kisii, Nakuru e Nairobi.
O mínimo que os investidores foram obrigados a separar foi de Sh25,000. Enquanto isso, Wangai voltou-se para programas de televisão para comercializar sua empresa. O homem de mão direita, Sr. Felix Oluoch, era seu principal publicitário online.
Em mensagens aos investidores, o Sr. Oluoch, que se descreve como "um comerciante de forex técnico, um analista qualitativo técnico e um estrategista, um comerciante de hedge funds e um empreendedor internacional", disse que Wangai pagava 60 a 80 por cento de dividendos em quatro meses .
Ele afirmou que o Portal VIP tinha um escritório global em uma ilha pouco conhecida, São Vicente e Granadinas.
Poucas semanas antes de os investidores começarem a exigir pagamentos, o dinheiro aprendeu, eles questionaram a existência de um escritório internacional.
Contactado, a Autoridade de Serviços Financeiros de São Vicente e Granadinas negou o Portal VIP de licenciamento. Mas em uma declaração jurada em 17 de julho do ano passado, o Sr. Wangai sustentou que a empresa foi incorporada na Lei das Companhias em 1º de agosto de 2013 e incorporada como uma empresa internacional em São Vicente e Granadinas desde agosto de 2013.
Em 7 de julho, no ano passado, um tribunal de Nairobi suspendeu qualquer transação nas quatro contas do VIP Portal - VIP Portal Ltd, VIP Forex Savings and Co-operative Ltd, Instituto VIP de Forex no Family Bank e VIP Portal Ltd no Barclays Bank.
No momento em que as contas estavam congeladas, a empresa tinha um saldo de Sh174 milhões desde que seus diretores, Wangai, Collins Thumbi Mundia, Daniel Komo e Nkatha Karimi haviam retirado grande parte dos Sh1.08 bilhões.
Em uma carta datada de 30 de julho de 2014 do Law Society of Kenya ao inspetor-geral da polícia e copiada para o diretor do CID e para o Banco Central, o Portal VIP recebeu os depósitos de Bernise Kirungi, Francis Thuo e James Mbuthia no valor de Sh3,061,585 entre 29 de abril de 2014 e 10 de junho de 2014.
Em uma resposta à sociedade de direito, o inspetor geral da polícia observou que o portal VIP havia sido investigado do DCIO, Limuru, desde março de 2014.
O DCIO escreveu para o Banco Central buscando estabelecer se o Portal VIP foi registrado pelo regulador para negociar em divisas ou realizar qualquer negócio bancário. O Banco Central negou o licenciamento.
Além disso, em uma carta assinada pelo oficial responsável por Joseph Mugwanja, em 20 de maio de 2014, a Unidade de Investigações de Fraude Bancária iniciou um inquérito, que estabeleceu que, entre 1 de outubro de 2013 e 28 de maio de 2014, o VIP Portal recebeu Sh1.08 bilhões de investidores.
Desse montante, Sh7.6 milhões foram pagos a Karimi e ao Sr. Mundia, Sh19.3 milhões foram vinculados às contas da FXCM Markets Ltd de US, enquanto que Sh528 milhões foram pagos aos investidores.
Em agosto de 2014, o Portal VIP abriu novas "contas" no exterior para facilitar os depósitos. "Temos mais de 5.000 contas no exterior que precisam ser atendidas e, portanto, a razão pela qual nos associamos ao UBA Bank", disse Oluoch aos investidores.
Notavelmente, o fechamento das três contas locais tornou-se o motivo pelo qual o Portal VIP usa para contrariar as acusações de seus investidores.
Tome esta mensagem por Mathews Mutonga para Portal VIP: "Eu investei Sh50,000 em abril de 2014 e recebi Sh30,000 uma vez e os dividendos pararam de chegar. Eu paguei Sh400,000 e recebi Sh320,000 uma vez e os dividendos pararam.
Então eu paguei Sh300000 e não consegui nada ".
Em sua resposta, o Portal VIP disse: "São os bancos que estão segurando seu dinheiro, e não o Portal VIP".
Forex trader VIP Portal batalha bancos sobre contas congeladas.
Um corretor de negociação de forex cujas contas bancárias foram congeladas por envolvimento alegado em operações similares a um esquema de pirâmide foi ao tribunal, buscando ordens para reabrir as contas.
O Portal VIP baseado em Kiambu está buscando a assistência do tribunal para ter suas três contas realizadas no ramo Limuru da Family Bank reaberto mesmo que permaneça sob o olho atento da polícia anti-fraude bancária.
As contas do Portal VIP foram congeladas depois que foi acusado de operar um esquema de pirâmide e de defraudar moradores de Kiambu de milhões de xelins - uma questão que ainda está sob investigação policial.
Duas das contas congeladas estão registradas nos nomes das subsidiárias do VIP Portal, VIP Sacco e VIP Institute of Trading.
Portal VIP deseja que as ordens de congelamento da conta emitidas pelo Tribunal de Magistratura do Chefe anuladas, alegando que não foi realizada uma audiência justa antes da determinação ter sido feita.
O corretor de negociação forex diz que sua decisão de chegar ao tribunal foi informada pela recusa do banco de reabrir as contas, apesar dos inúmeros pedidos.
O portal VIP diz que, em uma carta datada de 29 de maio de 2014, exigiu que o banco reabre as contas imediatamente e admita a responsabilidade para compensar o ato arbitrário, ilegal e malicioso de encerramento das contas, mas o banco rejeitou a demanda.
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O juiz do Supremo Tribunal, David Onyancha, ordenou ao requerente que prestasse atenção ao Bank Family com os papéis do tribunal e proferir a audiência para o dia 8 de outubro.
Portal VIP também quer que o Family Bank tenha impedido de congelar suas contas ou "interferindo de alguma forma com as contas bancárias do requerente".
Um pedido anterior emitido pelo Tribunal de Magistrados do Tribunal mostra que Hassan Hirbo, investigador da Unidade de Investigação de Fraude Bancária, recebeu permissão para examinar as contas do Portal VIP.
A ordem dá à Family Bank e ao Barclays Bank a luz verde para congelar as contas do Portal VIP com os dois bancos e dar ao investigador acesso às mesmas contas.
São Vicente e Granadinas.
O operador do site de negociação forex é registrado como uma empresa comercial internacional em São Vicente e Granadinas. Isso facilita a compra de ações em empresas listadas internacionalmente, mas não comercializa localmente.
Operou no Quênia desde 2013, quando foi oficialmente registrado como empresa.
O portal VIP está sob investigação por pessoas supostamente fleecing de centenas de milhões de xelins sob o pretexto de negociação de ações em seu nome em mercados estrangeiros.
A Sociedade de Direito do Quênia (LSK) no mês passado examinou o assunto quando escreveu uma carta à polícia e ao Banco Central do Quênia (CBK) solicitando uma investigação minuciosa das reivindicações.
Um relatório da polícia enviado ao presidente da LSK, Eric Mutua, pelo diretor de supervisão bancária no CBK, mostra que o Portal VIP não possui licença para negociar como uma divisão de Forex, banco ou instituição de depósito de microfinanças que ainda estava funcionando como tal.
"Entre outubro de 2013 e maio de 2014, a conta do VIP Portal com o Banco Familiar recebeu um total de Sh1.08 bilhões do público como depósitos", diz o relatório da polícia.
A polícia disse ainda que o processo no Tribunal Superior contra o Banco da Família, a polícia e a acusação teve o efeito de estagnar a ação nas supostas práticas maliciosas.
A polícia disse ainda a Mutua que os diretores do Portal VIP Alfred Wangai, Nkatha Kirimi e Colin Mundia foram acusados em um tribunal de Kiambu de defraudar o público e estarem sob fiança.
O relatório diz que a conta do Banco Familiar teve Sh174 milhões até maio de 2014, após várias retiradas e transferências, algumas para a FXCM Markets - uma empresa com sede nos EUA que também oferece serviços de negociação forex on-line.
Portal VIP, no entanto, afirma que nunca se envolveu em negócios ilegais.
Em seus documentos, o VIP Portal acusa o Family Bank de congelar as três contas sem aviso prévio ou uma explicação.
O Portal VIP alega ainda que suas operações foram paralisadas como resultado de negar o acesso às referidas contas.
"A capacidade do requerente de fazer pagamentos necessários para a operação de seus negócios tem sido prejudicada pelo fechamento de suas contas bancárias e, portanto, sofre perda de negócios que não pode ser totalmente compensada por danos", diz o Portal VIP.
O corretor da divisão de divisas também ordenou ao inspetor geral da polícia e ao diretor de processos públicos no processo.
Diz que não foi concedida a chance de ser ouvida antes de suas contas serem congeladas, e que o Banco Familiar deveria ter dado razões escritas para a ação.
Wangai, diretor do Portal VIP, diz nos artigos que sua empresa foi atendida com um decreto emitido em 6 de junho deste ano, congelando quaisquer transações em suas contas bancárias enquanto aguardavam as investigações realizadas pela polícia.
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